Rukovodioci platforme za trgovinu kriptovalutama KuKoin (KuCoin) priznali su krivicu za neovlašćen transfer novca i obavezani su da plate više od 297 miliona dolara odštete. Pored toga, moraće da napuste američko tržište na najmanje dve godine, saopštilo je američko tužilaštvo za južni okrug Njujorka.
Prema informacijama koje su dostavljene, kompanija sa sedištem na Sejšelima nije sprečila sumnjive transakcije koje su se odvijale preko njene platforme. Ova propust omogućio je transfer milijardi dolara prihoda od kriminalnih aktivnosti, uključujući trgovinu na darknet sajtovima, napade ransomware-a, malver napade i razne prevare, prenosi portal Koindesk.
U svom saopštenju, tužioci su naglasili da je KuKoin otvoreno promovisao odsustvo programa poznavanja klijenata (Know Your Client – KYC), koji je obavezan za tradicionalne finansijske institucije i koji služi kao zaštita od sumnjivih transfera novca. Ova procedura je usvojena od strane KuKoina tek u avgustu 2023. godine, ali se primenjuje samo na nove korisnike, dok postojeći klijenti nisu bili obuhvaćeni.
Kompanija je do trenutka zatvaranja imala oko 1,5 miliona registrovanih korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama i zaradila je najmanje 184,5 miliona dolara od njihovih naknada. Osnivači berze, Čun Majkl Gan i Ke Erik Tang, pristali su na zahtev američkog tužilaštva da napuste kompaniju i plate odštetu.
U saopštenju za štampu, Gan je izjavio da se povlači sa platforme kako bi obezbedio njen dalji uspeh i naglasio da nije imao nameru da prekrši bilo koji američki ili međunarodni zakon. Ovaj slučaj je još jedan pokazatelj sve veće regulative i nadzora nad kriptovalutama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Kriptovalute su u poslednjih nekoliko godina postale popularne, ali su istovremeno privukle i pažnju regulatora zbog mogućnosti za prevaru i pranje novca. Regulatorne agencije u SAD-u, poput Komisije za hartije od vrednosti (SEC) i Komiteta za trgovinu robama i terminskim ugovorima (CFTC), sve više istražuju i nadgledaju aktivnosti kripto-platformi kako bi zaštitili investitore i očuvali javni red.
KuKoin je jedan od mnogih kripto berzi koje su se suočile sa sličnim problemima. Brojne platforme su se našle pod pritiskom regulative zbog nedostatka propisa i nadzora, što je dovelo do rizika za investitore i korisnike. Zbog toga, mnogi analitičari očekuju da će u budućnosti biti sve rigorozniji zahtevi i standardi za kripto-berze, naročito u zemljama sa razvijenim finansijskim tržištima.
Pored toga, ovaj slučaj može uticati na reputaciju kripto tržišta u celini. Iako su kriptovalute privukle mnoge investitore, slučajevi poput ovog mogu izazvati strah i sumnju, što može dovesti do smanjenja povjerenja među potencijalnim korisnicima.
Za sada, KuKoin se suočava sa velikim izazovima. Odlazak sa američkog tržišta može značiti značajan gubitak prihoda, s obzirom na to da je tržište SAD-a jedno od najvećih u svetu kada je reč o kriptovalutama. Takođe, plaćanje odštete od 297 miliona dolara može imati dugoročne posledice na finansijsku stabilnost kompanije.
Ovaj incident takođe podseća investitore na važnost opreza prilikom korišćenja kripto platformi. Uvek je važno istražiti platforme, pročitati recenzije i razumeti rizike pre nego što se odlučite za ulaganje. Sa sve većim brojem prevara i problema u industriji, korisnici bi trebalo da budu svesni potencijalnih opasnosti i da donose informisane odluke.
U svetlu ovih dešavanja, jasno je da će regulative i nadzor nad kripto tržištem postajati sve rigorozniji, a svaki propust može imati ozbiljne posledice kako za kompanije, tako i za njihove korisnike.
