Britanska policija otkrila je bitkoin u vrednosti od 1,7 milijardi dolara, koji je povezan sa optuženom ženom za pranje novca od prevare u Kini u vrednosti od šest milijardi dolara. To su saopštili tužioci na suđenju u Londonu. Jian Ven (42), državljanka Velike Britanije, negirala je optužbe da je pomogla u pranju novca koji je prikupio Žimin Kian. Kian je tražen u Kini zbog šeme prevare preko koje je opljačkano oko 130.000 investitora. Policija je izvršila raciju 2018. godine u njihovom iznajmljenom londonskom dvorcu i otkrila laptopove, drajvove i notebook računare koji su čuvali lozinke i kripto novčanike u kojima je svaki bitkoin bio vredan stotine miliona dolara. Racija je usledila nakon pokušaja Jianove da kupi dve kuće u Londonu u vrednosti od oko 15 i 30 miliona dolara, koji su propali nakon što ona nije mogla da pruži advokatu, koji je uključen u te poslove, dovoljno dokaza o izvoru sredstava. U izjavi policiji iz 2019, Jian je rekla da je živela sa Žiminom kao negovateljica i prevodilac i da je za to dobila 3.000 bitkoina. Ona je malo znala o bitkoinima, ali je shvatila je da su oni izvor Žiminovog bogatstva, rekla je policiji.
Britanska policija otkrila je bitkoin u vrednosti od 1,7 milijardi dolara, koji je povezan sa optuženom ženom za pranje novca od prevare u Kini u vrednosti od šest milijardi dolara. To su saopštili tužioci na suđenju u Londonu. Jian Ven (42), državljanka Velike Britanije, negirala je optužbe da je pomogla u pranju novca koji je prikupio Žimin Kian. Kian je tražen u Kini zbog šeme prevare preko koje je opljačkano oko 130.000 investitora. Policija je izvršila raciju 2018. godine u njihovom iznajmljenom londonskom dvorcu i otkrila laptopove, drajvove i notebook računare koji su čuvali lozinke i kripto novčanike u kojima je svaki bitkoin bio vredan stotine miliona dolara. Racija je usledila nakon pokušaja Jianove da kupi dve kuće u Londonu u vrednosti od oko 15 i 30 miliona dolara, koji su propali nakon što ona nije mogla da pruži advokatu, koji je uključen u te poslove, dovoljno dokaza o izvoru sredstava. U izjavi policiji iz 2019, Jian je rekla da je živela sa Žiminom kao negovateljica i prevodilac i da je za to dobila 3.000 bitkoina. Ona je malo znala o bitkoinima, ali je shvatila je da su oni izvor Žiminovog bogatstva, rekla je policiji.
Policija je saopštila da su bitkoini otkriveni u računarskim uređajima tokom pretresa rezidencije osumnjičenih osoba. Ovo otkriće povezano je sa kriminalnom istragom koja se vodi u vezi sa pranjem novca i finansijskom malverzacijom koja je ključni element istrage u ovoj velikoj međunarodnoj prevari.
Jian Ven se suočava sa optužbama za pranje bitkoina u vrednosti od 1,7 milijardi dolara, a koji je povezan sa pranjem prihoda od prevare u Kini u vrednosti od šest milijardi dolara. Ona je negirala optužbe i tvrdi da nije bila svesna da su bitkoini koje je dobila povezani sa kriminalnim aktivnostima. Međutim, policija tvrdi da su pronašli dokaze koji ukazuju na to da je bila svesna porekla bitkoina.
Ovi događaji su deo međunarodne istrage finansijske prevare, koja uključuje više osoba i zemalja. Finansijski kriminalci najčešće koriste kripto valute poput bitkoina kako bi sakrili poreklo i transferisali novac između različitih država. Kripto valute pružaju anonimnost i sigurnost u prenosu novca, što ih čini privlačnim za kriminalce koji žele da operišu izvan zakona.
Sudski postupak vodi se u Londonu, gde se očekuje da će se otkriti detalji istrage i dokazi koji su prikupljeni protiv osumnjičenih. Bitkoini koji su pronađeni u računarskim uređajima biće ključni dokaz u ovom slučaju. Očekuje se da će se proces produžiti zbog složenosti istrage i međunarodne prirode ovog kriminalnog dela.
Finansijski kriminal je sve češći u svetu, a međunarodne organizacije za suzbijanje finansijskog kriminala rade na pronalaženju i procesuiranju kriminalaca koji operišu preko granica. Ovaj slučaj je samo jedan od mnogih koji pokazuju koliko je važna saradnja između država u borbi protiv finansijskog kriminala. Očekuje se da će se ovaj slučaj nastaviti da se razvija i da će se otkriti više detalja o ovom složenom i obimnom slučaju prevare i pranja novca.
